银监会严打洗钱受贿：同一银行开卡不能超过4张

IT之家讯 12月26日消息，日前，银监会下发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（以下简称《通知》），自2016年1月1日起，同一客户在同一机构开立借记卡原则上不得超过4张（不含社保、医保类卡）。另外，《通知》还要求，针对已经拥有超过4张借记卡的客户，银行要主动与客户联系核查，发现非本人意愿办理的，应中止服务。

据悉，工商银行目前已经在其官网发布相关通知。自明年1月1日起，同一客户在全国范围内开立借记卡原则上不得超过4张，客户之前已持有4张（含）以上的借记卡，不受此影响可正常继续使用，但银行不会再为其开立或激活新的借记卡。目前仅限于借记卡，“信用卡不包括在内。”

据银行人士介绍，新规主要是为了避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。

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