涉案金额近4亿：14个网络诈骗集团被捣毁

重庆市公安局刑警总队2日通报，当地警方为期一年的打击网络投资诈骗专项行动，共捣毁网络投资诈骗集团14个，二级诈骗团伙43个，抓获犯罪嫌疑人近400名，案件涉及受害人6000余人，涉案总金额3.8亿余元人民币。

警方介绍，自2014年以来，重庆、浙江及安徽等地连续发生多起以现货、期货交易为名的诈骗案。由于涉案地域广、受害人员多，且涉案金额巨大，公安部成立“3.20”打击网络投资诈骗犯罪专案指挥部，以重庆市公安局发现的诈骗集团线索为依据，指定诈骗公司注册地公安机关为主侦单位，先后组织多批次打击行动。

在侦查过程中，重庆刑侦部门通过走访银行、第三方支付公司等金融机构，以及人民银行、重庆市金融办等管理部门，在收集固定证据的同时，寻找破案契机。民警侦查发现某第三方支付机构在进行资金进出业务时，记录了大量的网络投资诈骗交易信息。

通过对27万余条数据筛查清理，重庆警方共梳理出91条网络诈骗犯罪线索，案件发生地分布于全国24个省市。通过这些线索，民警逐一查实这些诈骗集团的组成人员、作案经过及相关证据。在公安部统一指挥下，案件逐一侦破。

警方称，此类案件作案手法新颖，采用公司化运作。犯罪团伙主要由“股东”、“分析师”、“操盘手”、“业务员”、“代理商”等5类人员构成。犯罪团伙打着合法公司的招牌，勾结网络软件公司，在互联网搭建虚假大宗商品、农产品、贵金属等现货期货交易平台。通过发展下级代理，以高额回报为饵诱骗客户投资。

客户投资后，犯罪团伙将国际知名交易平台大盘数据，复制到搭建的虚假交易平台上，通过虚拟资金控制市场行情，或放大交易杠杆控制市场行情，以及在后台人为绘制大盘K线等方法，控制大盘涨跌，致使投资者亏损，进而获利。

目前，相关案件还在进一步查办之中。